证券代码：300865           证券简称：大宏立         公告编号：2023-020

                成都大宏立机器股份有限公司

(资料图片)

          关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 14 日召开了

第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公

司 2022 年度利润分配方案的议案》，具体情况如下：

   一、2022 年度利润分配方案基本情况

   （一）利润分配方案基本内容

   经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2023]第 14-

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照 2022 年度公司净利润的 10%

提取法定盈余公积金 25,236,853.95 元，截至 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润

为 266,309,782.81 元。

   基于公司对未来发展的合理预期，综合考虑公司的经营现状、资产规模及盈

余情况，为提高投资者的投资回报，提议公司以 2022 年 12 月 31 日公司总股本

共计派发现金 6,219,200 元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本公积

转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

   如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/

回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总

股本发生变化，将另行调整。

  （二）本次利润分配方案的合法性、合规性

  本次利润分配方案的拟定符合《公司法》、

                    《证券法》、

                         《关于进一步落实上市

              《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

公司现金分红有关事项的通知》、

红（2022 年修订）

          》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配

的相关规定，具备合法性、合规性。

  （三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

  结合公司当前稳健的盈利能力、发展的实际情况以及良好的财务状况，综合

考虑公司的发展前景以及对广大投资者的合理投资回报，在保证公司正常经营和

长远发展的前提下，本次利润分配方案兼顾股东长远与短期利益，分享公司成长

的经营成果，符合公司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相

匹配。

  二、审议程序及相关意见说明

  公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八

次会议，会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该

方案提交股东大会审议。

  公司的利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式以及资金收支状况，保持了与现金分红政策的一致性、合理性和合法性与合规

性，符合有关监管政策要求和《公司章程》的规定，未发现损害投资者利益的情

况，同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于

公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案遵守了相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，符合股

东的整体利益和长期利益，符合公司持续发展的需要，同意公司 2022 年度利润

分配方案，同意提交公司股东大会审议。

  三、其他说明

  本次利润分配方案实施前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度

的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密

和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的

泄露。

  本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请

广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                     成都大宏立机器股份有限公司董事会

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